В Банке Москвы завелись обвиняемые

Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило обвинения в мошенничестве фигурантам двух нашумевших уголовных дел о крупных хищениях в Банке Москвы. Руководителей компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину и Бориса Шемякина обвиняют в афере с получении кредита в банке на 12,7 млрд рублей. Следователи утверждают, что эти деньги затем оказались на личных счетах главы компании «Интеко» Елены Батуриной.

Малоизвестное столичное агентство недвижимости «Премьер Эстейт» и ее руководитель Светлана Тимонина попали под внимание следователей в феврале 2011 года. Летом 2009 года компания купила у торгового дома «Раменская» (дочерняя структура компании «Интеко» супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной) участок земли в 58 га на западе Москвы за более чем 12,7 млрд рублей. Своих средств у «Премьер Эстейта» не было, поэтому он взял кредит на всю сумму покупки в Банке Москвы. В свою очередь, банк получил под эту сделку из бюджета Москвы почти 15 млрд рублей.  

По версии следствия, после покупки земельного участка «Премьер Эстейт» не выполнило свои кредитные обязательства перед банком, а большая часть земли была впоследствии незаконно передана другим компаниям. Следствие также сообщало, что все средства от этой сделки были обнаружены на личных счетах главы «Интеко» Елены Батуриной.

Вскоре выяснилось, что уставный капитал «Премьер Эстейт» составлял лишь 10 тыс. рублей и сама компания была зарегистрирована за несколько недель до сделки. По мнению следствия, «Премьер Эстейт» изначально не собиралась выполнять кредитные обязательства, о чем знали и некоторые сотрудники банка.

В феврале текущего года ГСУ ГУВД Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве против «неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы, которые содействовали выдаче банком кредита «Премьер Эстейт» на 12,76 млрд рублей из средств, полученных в оплату акций банка из столичного бюджета». По версии следствия, «Премьер Эстейт» была основана компанией «Кузнецкий Мост Девелопмент», гендиректором которой был Борис Шемякин. Сразу после сделки о покупке земли акционером агентства недвижимости стал уже зарегистрированный на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners.

Именно после этой сделки бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и первый вице-президент Дмитрий Акулинин стали обвиняемыми по делу о превышении служебных полномочий. Оба банкира скрываются в Лондоне и объявлены в розыск.

Параллельно следователи  предъявили обвинения в мошенничестве фигуранту еще одного уголовного дела, в котором Банк Москвы также выступает пострадавшим. Речь идет о гендиректоре компании «Финансовый ассистент» Дмитрии Жукевиче. Его дело было выделено из основного дело об исчезнувшем кредите в июле этого года.

По данным следствия, осенью 2010 года компания Жукевича продала две акции «Столичной страховой группы» (ССГ), контрольный пакет которой (50% плюс 1 акция) совместно контролировали Банк Москвы и столичное правительство. Акции были проданы за 2,4 тыс. рублей кипрскому оффшору Billiton Ltd, а затем перешли в собственность компании с Виргинских островов. В результате этой сделки Банк Москвы и столичное правительство лишились контрольного пакета акций ССГ. Следователи считают, что таким образом банку был причинен ущерб на 1,7 млрд рублей.

21 сентября 2011 года следователи обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте Жукевича и Шемякина и вице-президента ССГ Максима Шепелева, однако суд оставил их на свободе под залог. За Шемякина был внесен залог 10 млн рублей, за Шепелева — 3 млн рублей, а Жукевич, за который просили 7 млн рублей, вышел на свободу бесплатно.